Questionario di apprendimento - Corso di formazione - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

la responsabilità degli enti in caso di reati commessi da amministratori e dipendenti, se tali reati sono stati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente

la responsabilità degli enti in caso di reati commessi da amministratori e dipendenti, se tali reati sono stati commessi a esclusivo vantaggio degli amministratori e dipendenti stessi

la responsabilità degli enti in caso di reati commessi da amministratori e dipendenti, se tali reati sono stati commessi a vantaggio o nell’interesse di una società terza

i fornitori

i consulenti

soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente

esponenti di enti pubblici

manager di altre società, non collegate alla Società e che non lavorano per suo conto

amministratori, dipendenti e collaboratori della Società

di ottenere vantaggi fiscali

l’aggiudicazione di gare bandite da enti pubblici

l’esonero, a talune condizioni, dalla responsabilità penale-amministrativa in capo alla Società

la persona fisica ha commesso l’illecito penale esclusivamente per fini personali

la persona fisica ha commesso l’illecito penale nell’interesse o a vantaggio della Società

la persona fisica ha commesso l’illecito penale per favorire un terzo

sempre

solo se ha anche efficacemente attuato il Modello organizzativo e nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV)

anche se non ha nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV)

di una Parte Generale, di una Parte Speciale articolata in Protocolli e dalla Tabella Attività Sensibili/rischi/reati

di una sola Parte Generale

di una sola Parte Speciale

non conduce mai alcuna indagine in caso di violazione del Modello

vigila sull’osservanza del Modello Organizzativo 231 da parte dei Destinatari

garantisce la regolarità della tenuta della contabilità

si è dotata di specifico canale di segnalazione informatico per consentire l’invio delle segnalazioni

si è dotata di specifico canale di segnalazione in forma cartacea per consentire l’invio delle segnalazioni

nessuna delle precedenti

ll Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo

il Gestore delle Segnalazioni

l’Organismo di Vigilanza

è previsto l’utilizzo di un apposito file Excel attraverso il quale viene supportata la gestione del processo dei pagamenti, fin dalla fase di registrazione della fattura passiva, del controllo e sino all’autorizzazione della stessa al pagamento

è possibile effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni

la tracciabilità e la verificabilità ex post delle attività riconducibili all’Attività Sensibile in esame sono garantite dall’archiviazione della documentazione prodotta nelle fasi critiche del processo

selezionare i fornitori, consulenti e appaltatori sulla base di valutazioni soggettive

assicurare il monitoraggio periodico dei fornitori, consulenti e appaltatori selezionati attraverso un processo di ri-qualifica

richiedere, al fine di inserire il fornitore nella lista dei fornitori qualificati, solo l’anagrafica