1 февраля 2002 года вступил в действие Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». До этого, в новый Уголовный Кодекс РФ (1996 г.) была введена статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». Новая редакция ст. 174 УК РФ определяет легализацию как «Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом...»
К сожалению, статистика свидетельствует о том, что данная норма УК практически не действует. Мы пытаемся установить причины этого, для чего и разработана настоящая анкета.